浙江金发集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的公告 

经公司董事会、监事会研究，定于2026年5月19日（星期二）上午十时在浙江金发集团股份有限公司会议室召开2025年度股东会。现将有关事项通知如下：

一、会议主要议程

（一）审议2025年度董事会工作报告；

（二）审议2025年度监事会工作报告；

（三）审议2025五年度财务决算报告和2026年度财务预算报告；

（四）审议2025年度利润分配预案；

（五）股东会其他事项。

二、出席会议人员

（一）本公司董事会、监事会成员、公司高级管理人员；

（二）公司股东或股东委托代理人。

三、出席会议登记事宜

（一）登记手续：凡法人股股东持法人单位介绍信或法人委托书、托管登记收据复印件；个人股东持托管登记收据复印件、身份证复印件；委托出席者还须持授权委托书，在领取会议出席证后，凭证入场。

（二）登记地点：金华市八一南街458号金发广场618室。

（三）登记时间：2026年5月6日～5月16日，(上午8:00～11:30，下午2:00～5:30)。异地股东可通过信函或传真方式登记。

四、其他事项

会期半天，出席者交通食宿自理。       联系人：孙女士

联系电话：(0579)89115506/89115500       传 真：(0579)89115508

                       浙江金发集团股份有限公司董事会、监事

                                            2026年4月28日

授 权 委 托 书

兹委托        先生(女士)代表本单位(本人)出席浙江金发集团股份有限公司2025年度股东会，并代为行使股东表决权。                               

委托人                    受托人              

持股数           万股     委托日期：