浙江金发集团股份有限公司

关于召开二0二四年度股东会的公告

公司董事会、监事会研究，定于2025年6月3 日（星期二 ）上午十时在浙江金发集团股份有限公司会议室召开二O二四年度股东会。现将有关事项通知如下：

一、大会主要议程

（一）审议二O二四年度董事会工作报告；

（二）审议二O二四年度监事会工作报告；

（三）审议二O二四年度财务决算报告和二O二五年度财务预算报告；

（四）审议二O二四年度利润分配预案；

（五）股东大会其他事项。

二、出席会议人员

（一）本公司董事会、监事会成员、公司高级管理人员；

（二）公司股东或股东委托代理人。

三、出席会议登记事宜

（一）登记手续：凡法人股股东持法人单位介绍信或法人委托书、托管登记收据复印件；个人股东持托管登记收据复印件、身份证复印件；委托出席者还须持授权委托书，在领取会议出席证后，凭证入场。

（二）登记地点：金华市八一南街458号金发广场618室。

（三）登记时间：2025年5月15日——5月28日，传真登记有效。

             (上午8:00-11:30，下午2:00-5:30)

四、其他事项

会期半天，出席者交通食宿自理。    联系人：孙女士

联系电话：(0579)89115506         邮  编：321017

传  真：(0579)89115508

            浙江金发集团股份有限公司董事会、监事会

                                                   2025年5月11日